Miércoles, 02 Octubre 2013 00:26

Detienen a trabajadores del Banco Caroní por fraude y revelación de identidades

 
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Los funcionarios presentaban órdenes de detención por los delitos de apropiación o distracción de recursos e información falsa para realizar operaciones bancarias, además de revelación de información, fraude electrónico, acceso indebido o sabotaje a los sistemas protegidos y asociación para delinquir.

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Por los delitos de apropiación o distracción de recursos e información falsa para realizar operaciones bancarias, revelación de información, fraude electrónico, acceso indebido o sabotaje a los sistemas protegidos y asociación para delinquir, quedaron detenidos Henry José Gharagua Toledo, de 32 años, quien fuese analista en sistemas del Banco Caroní y Gabriela Joelis Lozada Cheremo, de 27 años, ejecutiva de servicios de la misma entidad financiera.

Ambos fueron arrestados por funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), luego de varias denuncias formuladas.

Después que se iniciaron las pesquisas del caso, los funcionarios comprobaron que en la agencia bancaria se estaban llevando a cabo  diversas operaciones fraudulentas.

A8Altuve2Durante el procedimiento de detenciones, dentro de la residencia de Henry se halló un manual relacionado al sistema A/S 400, el cual guarda relación con el sistema vigente operativo del Banco Caroní.

Según informó Altuve, el 9 de julio recibieron una denuncia en la que se les indicó sobre el abono de una cifra elevada de dinero a una cuenta bancaria.

Un día después, el Departamento de Contabilidad del banco detectó la irregularidad y procedió a verificar en el sistema las cuentas cargadas de dinero, determinando que el procedimiento ilegal fue hecho a través de un sistema denominado ODBC, el cual permite acceso a los datos en distintas plataformas, identificadas con el programa Qzdasoinit.

Para el procedimiento, los apresados utilizaron un usuario de comunicación entre las aplicaciones, llamado “Tranfer”, donde se registra el usuario de ejecución. Realizado este procedimiento se fijaron que una identificación IP estaba radicada en las oficinas de la sucursal de Orinokia Mall y que fueron cinco cuentas (de clientes y empresas) las tomadas para las transacciones,  una de dichas cuentas tenía un saldo de 330,62 bolívares y fue llevada a 330.000.000.000,62 bolívares.

Otras detenciones
Altuve indicó que aún siguen las averiguaciones del caso y no descartan que en los próximos días se les entreguen otras órdenes de aprehensión contra trabajadores de la oficina de finanzas, mencionando que se trata de una banda llamada Los A/S 400 del Caroní.

La detención se realizó en la sede principal del Banco Caroní, en Puerto Ordaz, la tarde del lunes. Gharagua y Lozada quedaron a orden de la Fiscalía 42 del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas y la Fiscalía 83 Nacional de Competencia Penal.

Ante este caso, en julio una mujer, representante de la Policía del estado Bolívar (PEB), denunció que por medio de dos retiros en agencias bancarias le dejaron su cuenta en 900 bolívares.

Yazmín Coronado señaló que las transacciones fueron realizadas el 4 de julio, la primera de ellas por una taquilla de la sede del Banco de Venezuela, en San Félix, donde retiraron 25.700 bolívares y ese mismo día realizaron otra por un monto de 8.000 bolívares en la sucursal del  Babilonia Mall Center.

Se percató de que no tenía dinero en su cuenta de ahorros, abierta en la sede de Alta Vista el 12 de octubre de 2012, cuando acudió a un cajero automático a pedir saldo y el recibo le reflejó un monto menor al estimado.

“Mi último movimiento, que quedó reflejado en la libreta de ahorros, es de 42.000, luego realicé compras por saldos mínimos, de no más de 200 bolívares, al volver a preguntar el saldo solo tenía 900 bolívares”, dijo en esa oportunidad.

La denunciante no descartó complicidad por parte de los cajeros de las entidades financieras. “Cómo es posible que vayan a retirar mi dinero sin presentar mi cédula ni mi libreta. Yo, para sacar mi plata, tengo que firmar hojas cuando solicito más de 5.000 bolívares, es absurdo, al parecer ni foto le tomaron a los que solicitaron el efectivo, el dinero lo sacaron desde las taquillas, no desde un cajero automático”.
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Ahorros en riesgo

Autoridades sostienen que la mayoría de los hechos ilícitos ocurridos en las diferentes entidades financieras guardan relación con los empleados, bien sean cajeros o ejecutivos de servicios. “En casi todos los robos u asaltos a clientes que van saliendo con sumas elevadas de dinero hay complicidad con los trabajadores. Hay muchos de estos que tienen acceso a teléfonos celulares dentro de las instalaciones y por medio de ellos pasan el pitazo a los delincuentes, en este caso ellos son los principales responsables de esos delitos. Los encargados de los bancos y propietarios de los mismos deben tomar cartas en el uso de teléfono, lo tienen prohibido, pero igual hace uso de estos aparatos”, indicó una fuente ligada a las investigaciones de robos en Ciudad Guayana.

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